Cliente: Soggetto privato nel settore e-commerce

Situazione: L’incarico affidato riguardava lo svolgimento di attività investigative finalizzate al rintraccio di un soggetto sospettato di aver posto in essere una condotta fraudolenta attraverso la piattaforma di compravendita online Subito.it.

L’attività è stata orientata alla ricostruzione dei canali di contatto utilizzati, all’analisi delle utenze telefoniche e digitali collegate all’annuncio oggetto di segnalazione, nonché all’identificazione di eventuali correlazioni tra identità digitali e soggetti fisici riconducibili alla transazione sospetta.
 

Intervento di Imovilli Consulting

• Esecuzione di verifiche incrociate su utenze telefoniche associate all’annuncio sospetto, finalizzate a valutarne lo stato operativo e l’effettiva reperibilità.

• Attività di intelligence su fonti open source (OSINT) e strumenti di analisi digitale per la ricostruzione di eventuali correlazioni tra indirizzi e-mail e ulteriori identità digitali.

• Individuazione di possibili collegamenti tra l’indirizzo e-mail oggetto di analisi e ulteriori account e infrastrutture digitali.

• Esecuzione di verifiche di follow-up su database e fonti pubblicamente accessibili, finalizzate alla ricerca di ulteriori connessioni digitali e sociali riconducibili ai contatti identificati.

• Analisi di un veicolo associato a soggetto terzo, comprensiva di verifiche amministrative relative a proprietà, storico di trasferimento e regolarità assicurativa del mezzo.

Risultato

Le attività svolte hanno consentito di ricostruire una rete di contatti digitali e telefonici potenzialmente connessi al soggetto sospettato, fornendo al cliente un quadro informativo strutturato e utilizzabile per eventuali sviluppi legali e operativi.

L’indagine ha permesso di trasformare informazioni inizialmente frammentarie in evidenze documentali concrete a supporto delle successive azioni di tutela.