Cliente: Gruppo internazionale nel settore automotive

Situazione: L’incarico è stato conferito da un gruppo internazionale già impegnato in un’attività investigativa su vasta scala relativa a una rete produttiva e distributiva operante nel settore dei componenti filtranti per autoveicoli, con sospetta origine extra-UE dei prodotti e successiva immissione nei canali e-commerce globali.

Il cliente necessitava di un approfondimento operativo finalizzato all’ottenimento di evidenze dirette sulla reale filiera produttiva, sui flussi logistici e sulla localizzazione delle unità operative coinvolte.

Intervento di Imovilli Consulting

• Attivazione tramite una società di copertura e avvio di contatto operativo diretto con il soggetto target attraverso canali digitali internazionali.

• Esecuzione di un acquisto con ordine campione finalizzata alla verifica delle modalità operative del fornitore e dei canali logistici utilizzati.

• Sviluppo di attività HUMINT per l’individuazione del magazzino e del sito produttivo effettivo.

• Individuazione e verifica della struttura operativa completa in Cina, comprendente unità produttiva e hub logistico utilizzati per la distribuzione internazionale dei prodotti.

• Coordinamento operativo con una rete di agenti investigativi locali per la verifica fisica dei siti individuati.

• Supporto informativo e tecnico alle autorità e agli operatori locali finalizzato all’esecuzione delle attività di sequestro e contrasto.

Risultato

L’operazione ha consentito di identificare e confermare l’intera struttura produttiva e logistica coinvolta nella distribuzione internazionale dei prodotti oggetto di indagine.

Le attività svolte hanno portato allo smantellamento della rete investigata, interrompendo la circolazione dei prodotti lungo i canali internazionali e fornendo al cliente evidenze investigative decisive a supporto delle successive azioni legali e di enforcement.